КИЇВ — Державна податкова служба України викрила та розпочала блокування масштабної схеми з виведення капіталу за межі країни, в якій були задіяні понад 2,3 тисячі ризикових компаній. За попередніми даними, загальний обсяг фінансових операцій, спрямованих на ухилення від оподаткування та вивід коштів, сягає майже 200 мільярдів гривень.
За даними ДПС, виявлена мережа компаній діяла за класичною моделлю фінансових махінацій. Підприємства, що мали ознаки фіктивності, використовувалися для формування штучного податкового кредиту та проведення безтоварних операцій. Після завершення циклу транзакцій та переказу коштів на закордонні рахунки, ці суб’єкти господарювання припиняли свою діяльність, фактично «розчиняючись» та унеможливлюючи подальший контроль.
Виведення такої колосальної суми є прямим ударом по економічній безпеці України, особливо в умовах повномасштабної війни. Кошти, що могли бути спрямовані на фінансування Сил оборони, соціальні виплати та відновлення інфраструктури, натомість осідали на закордонних рахунках. У Податковій службі наголошують, що викриття цієї схеми стало можливим завдяки посиленню аналітичної роботи та впровадженню нових інструментів моніторингу ризикових операцій. Наразі тривають заходи для притягнення організаторів та учасників схеми до відповідальності.
Проблема незаконного виведення капіталу та ухилення від сплати податків залишається одним із ключових викликів для української економіки протягом десятиліть. Боротьба з так званими «податковими ямами» та конвертаційними центрами активізувалася в останні роки, зокрема в рамках зобов’язань України перед міжнародними партнерами щодо посилення фінансової прозорості. Виявлення подібних схем демонструє здатність державних інституцій протидіяти тіньовій економіці навіть у найскладніші для країни часи.
Джерело: НВ (New Voice)