КИЇВ — Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International (RBI), яка залишається найбільшою західною фінансовою установою в Росії, опинилася в центрі масштабного міжнародного скандалу через можливе обслуговування схематичної торгівлі в обхід санкцій Заходу на суму понад 1,19 мільярда доларів США. Згідно з матеріалами розслідування американської аналітичної компанії Grizzly Research, фінансова група могла стати одним із ключових каналів забезпечення воєнної економіки РФ підсанкційними товарами та обладнанням.
За даними аналітиків Grizzly Research, які дослідили митні записи, у зовнішньоторговельних контрактах фігурує офіційний реєстраційний код російського підрозділу банку — АТ «Райффайзенбанк» (код /3292/). Матеріали свідчать, що загальний обсяг виявлених торговельних операцій із товарами під обмеженнями ЄС, США, Великої Британії та Швейцарії сягнув 1,191 мільярда доларів. З цієї суми щонайменше 106,75 мільйона доларів припадає на критично важливу номенклатуру для російського військово-промислового комплексу, зокрема оптичні приціли для стрілецької зброї, компоненти для бойових танків, верстати з ЧПУ, мікросхеми та промислове обладнання, що застосовується під час виробництва балістичних ракет.
Крім того, розслідувачі зафіксували понад 10 мільйонів доларів торговельних операцій за участю контрагентів з Ірану та Північної Кореї, у документах яких також містився банківський ідентифікатор російської «дочки» RBI. Окремий аналіз підтвердив наявність транзакцій на суму не менше ніж 49 мільйонів доларів за участю 33 компаній, які на момент проведення операцій уже перебували під прямими міжнародними санкціями. Поточний обсяг коштів банківської групи, фактично заблокованих у Росії через обмеження місцевої влади, перевищує 12 мільярдів євро.
Публікація розслідування викликала негативну реакцію ринку — акції Raiffeisen Bank International на біржі у Відні впали майже на 10%. У відповідь речник австрійського банку Руперт Райф та керівництво RBI заявили, що висновки Grizzly Research містять фактичні помилки та вводять інвесторів в оману. Водночас у банку наголосили, що впевнені у надійності своїх внутрішніх систем комплаєнсу, які регулярно перевірялися регуляторами, та розглянуть можливість судового захисту від звинувачень.
Бекграунд події полягає у тривалих спробах RBI згорнути бізнес у РФ під тиском Європейського центрального банку та міжнародної спільноти. Попри заяви керівництва групи, зокрема генерального директора Міхаеля Геллерера, про наміри вийти з російського ринку, угоду про продаж підрозділу досі не вдалося погодити з регуляторами та російською владою. Продовження діяльності фінустанови в Росії створює серйозні юридичні та репутаційні ризики для всієї міжнародної групи.
Джерело: ТСН Новини.