КИЇВ — Національне антикорупційне бюро України розкрило деталі масштабної спеціальної операції під назвою «Карфаген», у рамках якої було викрито ймовірного організатора злочинної схеми, пов’язаної з функціонуванням нелегальних кол-центрів. За даними слідчих органів, ключове сприяння та покривання цієї протиправної діяльності здійснювалося із залученням посадових осіб Офісу Генерального прокурора.
За офіційною інформацією, наразі слідством встановлено п’ятьох ймовірних учасників цієї злочинної організації. Детективи та прокурори інкримінують фігурантам створення злочинного угруповання та участь у ньому, а також легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Встановлений епізод свідчить про системну протиправну діяльність, орієнтовану на виманювання коштів та їх подальше введення в легальний економічний оборот.
Спецоперація «Карфаген» стала наслідком тривалого розслідування діяльності шахрайських кол-центрів, які вже тривалий час залишаються суттєвою загрозою для фінансової безпеки громадян та міжнародної репутації держави. Залучення високопоставлених представників правоохоронної системи дозволяло організаторам тривалий час уникати викриття, отримувати оперативну інформацію про можливі обшуки та забезпечувати безперешкодне функціонування незаконних фінансових потоків.
За оцінками експертів, викриття подібних схем безпосередньо в структурі прокуратури є важливим індикатором ефективності антикорупційної інфраструктури, яка здатна здійснювати розслідування незалежно від посад та статусів підозрюваних. Водночас цей випадок підкреслює критичну необхідність посилення внутрішнього контролю та перевірки доброчесності серед працівників державних органів.
Наразі у справі тривають активні слідчі дії. Детективи встановлюють повне коло причетних осіб, перевіряють можливі додаткові епізоди злочинної діяльності та здійснюють заходи щодо накладення арешту на майно й активи, здобуті незаконним шляхом, з метою їх подальшої конфіскації.
Джерело: BBC Україна.