КИЇВ — Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для ще одного фігуранта резонансної спецоперації Національного антикорупційного бюро України під кодовою назвою «Карфаген». Йдеться про довірену особу та родича Сергія Кропиви, якого підозрюють у безпосередньому сприянні діяльності системних шахрайських кол-центрів. За рішенням суду підозрюваного відправлено під варту із можливістю внесення застави у розмірі 15 мільйонів гривень.
Під час судового засідання було розглянуто клопотання детективів НАБУ та прокурорів, які надали докази причетності затриманого до функціонування незаконних фінансових схем. За даними слідства, заарештований виконував функції координатора та забезпечував комунікацію між організаторами мережі та особами, що сприяли діяльності протиправних «офісів». Визначення судом альтернативи у вигляді застави в 15 мільйонів гривень відображає ступінь суспільної небезпеки інкримінованих дій та оцінений масштаб фінансових оборотів угруповання.
Масштабна спецоперація «Карфаген», яку реалізують антикорупційні органи, покликана повністю знешкодити розгалужену систему захисту та покривання протиправного бізнесу. Одним із ключових напрямків у цій справі є ліквідація нелегальних кол-центрів, що спеціалізувалися на шахрайських операціях проти громадян та іноземних суб’єктів господарювання під виглядом інвестиційних та фінансових проєктів.
Економічний та суспільний вимір цієї справи є надзвичайно важливим. Діяльність нелегальних кол-центрів не лише завдає прямих фінансових збитків потерпілим, а й створює серйозні репутаційні ризики для України на міжнародній арені. Системний демонтаж таких структур свідчить про перехід боротьби з тіньовою економікою на новий якісний рівень — від викриття рядових виконавців до притягнення до відповідальності організаторів, координуючих фігур та їхніх близьких довірених осіб.
Наразі розслідування у рамках операції «Карфаген» триває. Слідчі та детективи продовжують аналізувати вилучену документацію, цифрові носії інформації та руху фінансових потоків для встановлення повного кола осіб, причетних до забезпечення діяльності шахрайських мереж та легалізації здобутих злочинним шляхом коштів.
Джерело: Українська Правда.